广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

广州新白云国际飞机场界限第五届董事会

                   乍(暂时)讨论会判决公报

人们公司和董事会当工作行政工作的确保A的可靠性。、诚实与完整性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许主修错过承当共同责任。。

      争辩广州白云国际飞机场股份有限的公司(以下省略“股份公司”

或公司),由公司董事长搜集某事物,公司第五届董事会

一次(暂时)讨论会于 2013 年 6 月 27 日在广州以现场提议的方法聚集。

讨论会在2013, 6, 17和3天开始预示。、电子邮件、受话器体现

交付给董事及支持物参与国。

讨论会应适用于给首脑11。,致导演11,与公司条例分歧

公司条例的关系到规定。

讨论会深思并经过跟随判决:

一、         就精选的张克俭教练机使忙碌公司董事长的鸟嘴相接触

二、招致张宇民教练机使忙碌执行干练的人的鸟嘴相接触。

三、         就雇用徐光余教练机使忙碌董事会干事的鸟嘴相接触

四、         就雇用董新玲女朋友使忙碌公司贴纸事务代表的鸟嘴相接触

五、         就雇用谢泽皇教练机使忙碌公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

六、         就雇用Wu Yu教练机使忙碌公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

七、         就雇用黄浩教练机使忙碌公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

八、         就雇用徐翔东教练机使忙碌公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

九、         就雇用支光楠教练机使忙碌公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

     十、王丽群教练机招致王丽群教练机使忙碌副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

十一、就雇用谭平女朋友使忙碌C公司副总干练的人主水道理的鸟嘴相接触

十二、就雇用莫振珍女朋友使忙碌财务总监的鸟嘴相接触

十三的、谢冰欣教练机招致参谋总长相当首座经济专家的打算

第十四、(c)就精选的使就职深思佣金构件的打算

关一博教练机精选的、邱佳辰教练机、Lin Bin教练机、卢克教练机、尹良清

程教练机使忙碌第五届董事会使就职审察职业运动到达组织的行政凑合着活下去员。

十五个人组成的橄榄球队、 就精选的薪酬和评价佣金构件的鸟嘴相接触

精选的Lin Bin教练机、尹良清教练机、李威女朋友使忙碌公司第五届董事会构件。

薪酬和评价佣金构件。

十六、(c)精选的审计佣金构件的鸟嘴相接触

刘建强教练机精选的、Lin Bin教练机、李威女朋友使忙碌公司第五届董事会构件。

审计佣金构件。

是你这么说的嘛! 1-16 项鸟嘴相接触自本判决经过之日起失效,深思和经过的关系到行政工作的

选,任期3年。,直到董事会的讨论会完毕。

本公报。

                     广州白云国际飞机场股份有限的董事会

                         二○一三年六月二十七日

简历:

张可建,男,柴纳国籍,1964年8个月。,硕士学历,中共产党

员,上品机师。历届广东飞机场凑合着活下去回响公司职业运动到达组织的行政凑合着活下去员、副总干练的人裁、

副教士,公司董事、执行干练的人、党委佣金员、党委副教士记,广东飞机场

凑合着活下去回响董事、执行干练的人、党委佣金员、党委副教士记,公司董事长

等业务。弯垂下来的广东飞机场凑合着活下去回响有限的公司董事、执行干练的人、党委佣金员、

党委副教士记,公司董事长。

    刘建强,男,柴纳国籍,1960年9个月。,广东始兴人,学院

学历,中共产党员,上品政治到达组织机师。历任广东飞机场凑合着活下去回响公司纪检监

受测验室首脑、纪委副教士,我公司掌管,广东飞机场凑合着活下去回响董事、

党委佣金员、党委副教士记、纪律检查佣金和工会主席,公司董事、党委佣金

员、党委教士等有或起作用。弯垂下来的广东飞机场凑合着活下去回响有限的公司董事、党委

职业运动到达组织的行政凑合着活下去员、党委副教士记、纪律检查佣金和工会主席,公司董事、党委佣金员、

党委教士。

关一波,男,柴纳国籍,1962年7个月。,本学科历,集会管

理工科看重生养育,中共产党员,上品经济师。广州国际回响

有限的责任公司党委教士、董事长,广东飞机场凑合着活下去回响董事、副总干练的人主水道

理,公司董事等业务。弯垂下来的广东飞机场凑合着活下去回响有限的公司董事、副

执行干练的人,公司董事。

    张育民,柴纳国籍,男,1965年4个月。,汕头人,中共

党员,学院学历,工商凑合着活下去硕士学位。公司党委常务委员伙伴、副总干练的人主水道

理、广东飞机场凑合着活下去回响党委佣金员、工程开展把持总把持部,广

东省飞机场凑合着活下去回响董事、党委佣金员,公司董事、执行干练的人、党委

职业运动到达组织的行政凑合着活下去员、党委副教士记载及支持物有或起作用。弯垂下来的广东飞机场凑合着活下去回响有限的公司董事、

党委佣金员,公司董事、执行干练的人、党委佣金员、党委副教士记。

代之代志,男,柴纳国籍,1971年7个月。,本学科历,工商凑合着活下去

硕士学位,中共产党员,上品政治到达组织机师。历任广东飞机场凑合着活下去回响公司广

飞机场现场直播的维修服务激励干练的人声明根底凑合着活下去分部、广东飞机场凑合着活下去回响公司

政党到达组织部服侍,广东飞机场凑合着活下去回响党委佣金员、副总干练的人主水道理、党

到达组织部服侍、党委办公室首脑,公司董事等业务。眼前在广东省。

野战凑合着活下去回响有限的党委职业运动到达组织的行政凑合着活下去员。伙伴、副总干练的人主水道理、政党到达组织部服侍、党委办

公室首脑,公司董事。

邱家辰,男,柴纳国籍,1971年9个月。,本学科历,钱币银

库存硕士学位,中共产党员,上品主任会计职业师。历任广东飞机场凑合着活下去回响公

司财务处服侍、总主任会计职业师,广东飞机场凑合着活下去回响党委佣金员、总经

济师,公司董事等业务。弯垂下来的广东机野战凑合着活下去回响有限的党委职业运动到达组织的行政凑合着活下去员。会

员、总经济师,公司董事。

徐光余,男,柴纳国籍,1952年10个月。,硕士学位,中共产党

员,上品政治到达组织机师。历任董事会干事等业务。弯垂下来的公司董事、

董事会干事、党委佣金员。

林斌,男,柴纳国籍,1962年9个月。,养育者,博士生教练机。

中山学院凑合着活下去学院记账养育者、中山学院交换与非营利到达组织

把持看重激励首脑、贮藏所内控规范佣金专家

员、柴纳记账会养育使分叉伙伴、广东审计协会副Commander指挥员、广东省内

审计部副首脑。眼前是公司的孤独董事。。

    卢金,男,柴纳国籍,1971年6个月。。眼前,柴纳有国际金融。

有限的使就职库存佣金职业运动到达组织的行政凑合着活下去员、使就职库存部执行干练的人。掌管

境内外数量庞大的数量庞大的集会的资金运营,丰满的资金街市亲身经历。弯垂下来的

公司孤独董事。

    尹良清,男,柴纳国籍,1950年5个月。,中山学院哲学养育者,

强制专业博士生教练机,政府特殊津贴专家。中山学院前校长

助剂、神学院党委副教士记、副校长、神学院党委副教士记、纪律教士、神学院工会主

席、神学院党委副教士记。专业佣金首脑,柴纳强制的辩证逻辑、

学科逻辑,专业职业运动到达组织的行政凑合着活下去员讨论会副首脑、广东哲学学会Commander指挥员,中山学院校国会议员

讨论会副首脑、中山学院南海看重院院长、华南中山学院国民看重所

激励首脑。眼前是公司的孤独董事。。

    李玮,女,柴纳(香港)民族,1965年10个月。,哲学博士(金)

融)。香港理工学院会计职业与最佳适配助剂养育者,香港理工学院集会

产业开展激励航线首脑、香港珠海学院及香港中文学院课外考评官、澳

四轮折篷马车学院(博士)教练机。眼前是公司的孤独董事。。

    谢泽煌,柴纳国籍,男,1959年4个月。,福建泉州人,中共

党员,1978年3个月。,1982年,入党1个月。,学历本科。陆续公司

副总干练的人主水道理、党委佣金员等业务,弯垂下来的公司副总干练的人主水道理、党委佣金员、党委

副教士、纪委教士。

武宇,男,柴纳国籍,1961年8个月。,本学科历,中共产党员。

汕头气浪陆续政治委员,某气浪政治到达组织部首脑。。弯垂下来的公司

副总干练的人主水道理、党委佣金员。

    黄浩,男,柴纳国籍,1965年12个月。,广东遂溪人,中共产党

员,工商凑合着活下去硕士,政工师。使忙碌广州白云国际周围委副教士、书

记,公司气浪维修服务局干事、副干练的人,季节性竞赛提高服侍

等业务。弯垂下来的党委佣金员、副总干练的人主水道理兼季节性竞赛提高服侍。

    徐向东,男,柴纳国籍,1965岁,3个月大,山东莱芜人,中共

党员,硕士,上品经济师。广州新白云国际飞机场接续保持电力公司青年

副教士、教士,广州新白云国际飞机场又凑合着活下去副总干练的人监,人们公司的示意图

营部干练的人,航空后勤维修服务局执行干练的人、党委副教士记载及支持物有或起作用。弯垂下来的本

党委佣金员、副总干练的人主水道理兼航空后勤维修服务局执行干练的人、党委副教士记。

    支光南,男,柴纳国籍,1970年4个月。,广东遂溪人,中共

党员,硕士,上品经济师。广州白云国际飞机场酒店副干练的人,本公

劳力资源部干练的人、服侍和支持物有或起作用。弯垂下来的党委佣金员、副总干练的人主水道理兼人

资源和资源服侍。

    王利群,男,柴纳国籍,1969年11个月。,江苏阜宁人,中共

党员,硕士,主任会计职业师。使忙碌广州新白云国际飞机场副财务总监

科长、科长,广州新白云国际飞机场贸易维修服务公司执行干练的人、党委副教士

记载及支持物有或起作用。弯垂下来的党委佣金员、副总干练的人主水道理兼广州白云国际飞机场商队

执行干练的人有限的公司、党委副教士记。

谭萍,女,柴纳国籍,1973年11个月。,四川乐山人,中共产党

员,硕士,经济师。广州白云幼子公关部副干练的人、

干练的人,招商库存广州布兰飞机场使分叉办公室首脑,广州白云国际飞机场宾

公关市集干练的人,广州白云国际飞机场酒店副总干练的人主水道理,公司布告者

关部干练的人助剂,航空街市部服侍和支持物有或起作用务。弯垂下来的党委佣金员、副总干练的人

干练的人兼航空营销服侍。

没重要的人物变卖该怎样做。,女,柴纳国籍,1966年12个月。,广东南雄人,中共

党员,学院本科,上品主任会计职业师。历任广州白云国际飞机场酒店财务处经

理,公司财务干练的人助剂、干练的人,示意图财务处服侍和支持物有或起作用务。弯垂下来的本

首座财务官兼财务服侍。

    谢冰心,男,柴纳国籍,1970年2个月。,湖南常德人,中共

党员,中共中央党校看重生,上品机师。广州白云飞机场有限的公司

工商局副处长,广州白云国际公司总部总机师办公室首脑,本公司

明暗界限凑合着活下去部执行干练的人、党委副教士记载及支持物有或起作用。弯垂下来的公司总经济师兼航

车站到达凑合着活下去部执行干练的人、党委副教士记。

董新玲,柴纳国籍,女,主任会计职业师,1970年2个月。,中共产党员,

学院学历,2009 年 5 月存在上海贴纸交易所颁布的上市董事会

干事改善证明。贴纸部副干练的人、又干练的人及支持物有或起作用。

弯垂下来的公司贴纸事务代表。

孤独董事对雇用上品凑合着活下去行政工作的的看法

争辩到达孤独董事会的带领看法、公司章

程及支持物贴纸,富于表情的公司的孤独董事。,这家公司现时吸收某人为新成员高薪。

年级干练的人颁发以下评论。:

单独是第单独。、这次张宇民教练机被表明为执行干练的人。,雇用徐光余教练机使忙碌董事

会干事,雇用谢泽皇教练机、Wu Yu教练机、黄浩教练机、徐翔东教练机、支光

楠教练机、王丽群教练机、谭平女朋友使忙碌副总干练的人主水道理,雇用Mo Zhen小姐

财务总监,雇用谢冰欣教练机为首座经济专家的顺序是分歧的、公

公司条例的关系到规定;

    二、张宇民教练机磋商过。、徐光余教练机、谢泽皇教练机、Wu Yu教练机、

黄浩教练机、徐翔东教练机、支光楠教练机、王丽群教练机、谭平女朋友、莫名

简洁妻、谢冰欣教练机的简历,公司条例第147条未发弯垂下来的何案件。

形,柴纳贴纸监督凑合着活下去佣金取缔进入街市,

它的资历是合法的。;

    三、协定雇用张宇民教练机为执行干练的人。,雇用徐光余教练机使忙碌董事

会干事,雇用谢泽皇教练机、Wu Yu教练机、黄浩教练机、徐翔东教练机、支光

楠教练机、王丽群教练机、谭平女朋友使忙碌副总干练的人主水道理,雇用Mo Zhen小姐

财务总监,谢冰欣教练机被聘为首座经济专家。。

                      孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

2013年,6个月,27天。

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